阿联酋央行为持牌金融机构发布政治公众人物相关风险指南

发布日期:2022-08-07 10:11:19来源:驻迪拜总领事馆经济商务处作者:
阿联酋中央银行(CBUAE)为持牌金融机构(LFI)发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义(AML/CFT)及与公众人物(PEP)相关风险指南。 

据《阿通社》报道,阿联酋中央银行 (CBUAE) 为持牌金融机构 (LFI) 发布关于反洗钱和打击资助恐怖主义 (AML/CFT) 及与公众人物 (PEP) 相关风险指南。 该指南符合金融行动特别工作组 (FATF) 标准。 

根据指南规定,持牌金融机构必须对 PEP 及其直系亲属或特定关系人执行特定的强制性尽职调查措施,必须制定针对PEP的风控政策,对相关业务进行持续监控并向阿联酋金融情报部门报告与洗钱、资助恐怖主义或刑事犯罪有关的任何行为。

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